תגיות

הלבנת הון

הלבנת הוןהמדריך המלא לחוק ששינה את הבנקים. איך פושעים מנסים להפוך כסף שחור ללבן, למה זה נוגע לאזרח הקטן ומה קורה כשמפקידים סכום גדול במזומן
מערכת ice | 3/9/2026 17:41
פשיטה בצפון: רכוש בשווי מיליוני שקלים נתפס בחקירת הלבנת הוןהמאבק בארגוני הפשע בישראל נמשך: במסגרת החקירה שנערכה, עוכבו 12 חשודים, נתפס רכוש, נדל"ן, רכבים, המחאות וכסף מזומן בהיקף של מיליונים. מטעם המשטרה נמסר: "החקירה מתנהלת בשיתוף עם רשות שוק ההון ורשות לאיסור הלבנת הון"
מערכת ice | 4/11/2026 19:50
8 מיליארד דירהם, חטיפות וקריפטו: הרשת שנחשפה באיחוד האמירויותארבע רשתות פשע בינלאומיות, 33 חשודים ויותר מ־200 מיליון דירהם שנתפסו: המשטרה באיחוד האמירויות חשפה מבצע הלבנת הון עצום, שלפי החשד כלל גם תקיפות אלימות נגד בעלי ארנקי קריפטו כדי לחלץ מהם את קודי הגישה לכספם
יוסף דולגופולסקי | 16/10/2026 16:47
ראש עיר גדולה בישראל ועשרות בכירים נעצרו: חשד להטיית מכרזיםבתום למעלה משנת חקירה סמויה של יאח"ה בלהב 433, נעצרו הבוקר 17 חשודים, בהם ראש עיר גדולה, אשתו ומנכ"ל החברה הכלכלית. על פי החשד, הבכירים קידמו זכייה במכרזים עתירי ממון בתמורה לכספי שוחד שהועברו במזומן, תוך מעורבות חריגה של אשת ראש העיר ושילוב זרועות מסוכן עם גורמים עבריינים מוכרים
מערכת ice | 12/10/2026 8:22
מקצבת קורונה למטוס פרטי: החל משפטו של "מלך הקריפטו"איידן פלטרסקי קיבל לידיו 41.5 מיליון דולר קנדי ממשקיעים, אך לפי הנאמן רק 1.6% מהכסף הושקע בפועל. כעת הוא נאשם בהונאה ובהלבנת הון - ומייצג את עצמו בבית המשפט
מערכת ice | 7/10/2026 19:51
רשות המסים במעצר דרמטי: העלים עשרות מיליוני דולרים בקריפטובפעילות משותפת עם להב 433 נעצר חשוד בהסתרת מסחר במטבעות דיגיטליים והלבנת הון. בחיפושים נתפסו סכומי כסף גדולים ורכב יוקרה, ומעצרו של החשוד הוארך כעת בבית המשפט עד השבוע הבא
מערכת ice | 6/10/2026 22:04
עם 19 מזוודות ומיליון אירו: זוג ישראלים נעצר בחשד לריגולבני זוג בעלי אזרחות ישראלית ורוסית נעצרו במונטנגרו רגע לפני טיסה לתל אביב. בחפציהם נמצאו ציוד אלקטרוני, אמצעים החשודים כציוד מעקב, כסף ותרופות, ובחיפושים בנכסים שבהם שהו נמצאו כמיליון אירו במזומן. בית המשפט האריך את מעצרם בחודש בחשד להברחה ולהלבנת הון
מערכת ice | 26/9/2026 23:24
מעילת ענק וסרטון מין: נזיר בכיר בתאילנד נעצר עם 16 ק"ג זהבראש מנזר עתיק ומפורסם נעצר בחשד שגנב מיליוני דולרים מכספי תרומות. תיעוד שלו מקיים יחסים עם שותפתו להלבנת הכספים עורר סערה במדינה
מערכת ice | 15/9/2026 18:03
דרמה באילת: אוצרות הזהב שהמדינה מסרבת להחזירמה שהחל כפשיטה על מסיבת סמים בדירת צעיר, הפך לחקירת ענק על אלפי מטבעות זהב וכסף. כעת, כשהחשדות קרסו, המשפחה טוענת לנזק כספי כבד בעקבות התנהלות רשויות המס
מערכת ice | 15/9/2026 15:40
הלבנות הון, העלמת מס וכריית ביטקוין: חוות הקריפטו שהוחרמובאיזור מרוחק מאנשים נחשפה חוות כריית קריפטו ובה מאות מחשבים, תשתית חשמל חריגה ואינטרנט לווייני. האם מדובר רק בגניבת חשמל או במערכת מתוחכמת יותר להסתרת כספים של ארגוני פשיעה?
יוסף דולגופולסקי | 14/9/2026 18:12